* الدول الخاضعة لتعريف العملاء المعزز ومراقبة العلاقات التجارية.

**تسجيل و متابعة العملاء غير متاحين حاليا لمواطني هذا البلد.

الدول التي يحظر التعاون معها والتحويلات إليها: أفغانستان، أوغندا، إيران، باهاماس، بوتسوانا، ترينيداد وتوباغو، جمهورية إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، روسيا، زيمبابوي، السودان، سوريا، الصومال، العراق، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، فانواتو، كوبا، كوريا الشمالية، لاوس، لبنان، ليبيا، ميانمار (بورما)، اليمن.